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近期，建行汕尾市分行做好客戶分拆購匯涉嫌跨境轉(zhuǎn)移資金的風(fēng)險提示工作：一是應(yīng)對購匯并跨境轉(zhuǎn)移資金的行為，開展客戶境外匯款背景核查，包括客戶信息、交易性質(zhì)、交易真實用途、交易場所等情況的信息核實等，并將核實和跟蹤情況及時向相關(guān)部門溝通反饋；二是進(jìn)一步加強個人外匯管理政策的宣傳工作，通過網(wǎng)站、宣傳冊頁、柜臺服務(wù)、電話語音服務(wù)或短信服務(wù)等多種渠道進(jìn)行宣傳工作，增強客戶對結(jié)售匯違規(guī)行為及后果的認(rèn)識；三是營業(yè)機構(gòu)要加強客戶身份識別，加大網(wǎng)銀交易和手機銀行客戶審查力度，有效防范犯罪分子有組織購匯并利用銀行電子渠道跨境非法轉(zhuǎn)移資金或洗錢，防止不法分子利用開通多個賬戶，或者利用他人及虛假身份開通賬戶等方式來規(guī)避交易限額；四是對于發(fā)現(xiàn)客戶存在出借結(jié)售匯額度，協(xié)助他人跨境轉(zhuǎn)移資金情況的，應(yīng)立即上報可疑交易情況，并采取相應(yīng)的賬戶交易控制措施，如禁止其通過電子渠道進(jìn)行外匯交易，列入“關(guān)注名單”管理等。