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根據(jù)總行“關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化審計(jì)監(jiān)督機(jī)制”工作安排，近期廣州審計(jì)分部下發(fā)審計(jì)模型疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，建行汕尾市分行開展操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查工作：一是市分行信貸管理部（內(nèi)控合規(guī)部）按照員工歸屬單位拆分疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，通過(guò)新一代數(shù)據(jù)安全組件（數(shù)據(jù)集散地）的“組文件”方式將核查表下發(fā)對(duì)應(yīng)單位的負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為排查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；二是對(duì)應(yīng)單位在核查表的相應(yīng)欄目中填寫核實(shí)人、核實(shí)情況詳細(xì)描述和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題性質(zhì)等3項(xiàng)內(nèi)容，將核查表通過(guò)數(shù)據(jù)集散地的“組文件”方式反饋到市分行信貸管理部（內(nèi)控合規(guī)部）聯(lián)系人。
市分行要求各單位認(rèn)真落實(shí)核查責(zé)任，對(duì)核查結(jié)果的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；如后續(xù)審計(jì)或總行、省分行、市分行發(fā)現(xiàn)存在應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)當(dāng)查處未查處、應(yīng)當(dāng)報(bào)告未報(bào)告的，將嚴(yán)肅追究單位和相關(guān)人員的責(zé)任。
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