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為進一步嚴格審查交易背景和申請資料真實性，嚴防利用虛假的債權(quán)債務關(guān)系騙取銀行信用，針對客戶提供的銀行賬戶流水、資金匯劃憑證、業(yè)務回單等金融憑證，建行汕尾市分行加強核查工作：一是嚴格落實管理制度，在業(yè)務辦理環(huán)節(jié)，嚴格客戶準入審查，嚴防利用虛假的債權(quán)債務關(guān)系騙取銀行信用。在盡職調(diào)查和業(yè)務審批環(huán)節(jié)，認真核實、審查客戶資金需求和申請資料的真實性；二是嚴格審核金融憑證，嚴格審核客戶提供的銀行賬戶流水、資金匯劃憑證、業(yè)務回單等金融憑證的真實性，有效運用本行系統(tǒng)、他行官方網(wǎng)站業(yè)務或回單驗證功能等方式，提高審核能力，嚴防客戶利用虛假、偽造、變造的金融憑證套取銀行信用；三是加強員工管理，加強對分支機構(gòu)和員工行為的管理，提升員工法律意識，嚴防員工出具或參與出具與事實不符的信用證、保函、票據(jù)、存單、資信證明等金融憑證，嚴防員工內(nèi)外勾結(jié)，教唆、協(xié)助客戶偽造經(jīng)濟合同、金融憑證或資金證明文件等，騙取銀行信用。