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建行汕尾市分行加強高風險客戶監(jiān)控名單的管理工作，每季度根據預設規(guī)則篩出具有重大洗錢風險的高風險客戶：一是因決定性因素被評為高風險客戶；二是因報告重點可疑交易被評為高風險客戶；三是因多次報告一般可疑交易被評為高風險客戶；四是因重大風險事項被評為高風險客戶。
市分行對監(jiān)控名單的高風險客戶進行回溯性分析、形成合規(guī)風險提示，制定風險控制措施。
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