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為增強社會公眾和員工的反洗錢意識，建行汕尾市分行組織開展反洗錢宣傳月活動。
一是深入宣傳《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》等相關法律法規(guī)及反洗錢近年工作成果。
二是廣泛普及反洗錢與反恐融資知識，揭示洗錢及恐怖融資活動對國家經(jīng)濟和社會穩(wěn)定的嚴重危害，宣傳反洗錢與反恐融資工作的重要意義以及控制洗錢風險、遏制洗錢犯罪，提升反洗錢工作有效性的任務要求。
三是針對涉眾型洗錢犯罪案例及防范措施等開展宣講，結合地下錢莊、涉恐、涉腐、涉毒、涉稅、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡電信詐騙、非法網(wǎng)絡集資和傳銷等洗錢案例。
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