【電纜網(wǎng)訊】近期，貴州警方破獲一起涉嫌傳銷的案件。據(jù)警方調(diào)查，這個(gè)名為“國(guó)宏基金”、“國(guó)宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”、“眾籌”等新名頭，以投資新能源電池、新能源汽車等項(xiàng)目為名募集資金，該組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，會(huì)員已逾3萬人次，實(shí)際收取參與人資金達(dá)17億余元。去年5月份，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)在網(wǎng)上獲得線索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以馬曉明等為頭目，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目為幌子的涉嫌傳銷組織，范圍已經(jīng)涉及廣西、浙江、貴州等多個(gè)省區(qū)市。
“國(guó)宏眾籌”項(xiàng)目，已經(jīng)是馬曉明打造的第二個(gè)投資項(xiàng)目了。第一個(gè)項(xiàng)目叫“國(guó)宏金橋基金”。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的偵查，2013年12月24日，以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名，馬曉明在北京注冊(cè)成立了北京國(guó)宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心，發(fā)行所謂的“國(guó)宏金橋基金”。從2015年5月1日開始，馬曉明等人開啟了第二個(gè)項(xiàng)目，以投資國(guó)宏新能源汽車為名騙取資金。
然而，根據(jù)貴州警方偵查，國(guó)宏公司僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn)，且生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達(dá)到國(guó)家對(duì)于生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的相關(guān)基本條件，生產(chǎn)的鎳碳電池電芯（未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品）僅銷售1600塊，銷售收入162萬余元。
辦案民警了解到，這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無法小型化等無法克服的缺點(diǎn)，無法使用在轎車、無線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限，市場(chǎng)前景并不明朗，且多年技術(shù)停滯，在國(guó)內(nèi)已不再先進(jìn)。
國(guó)宏汽車對(duì)外宣傳擁有4個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)園，但根據(jù)貴州警方偵查，實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車，銷售上牌1891輛，大部分銷售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司，購(gòu)車資金也來自會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。
據(jù)天津時(shí)越汽車租賃有限公司一位盧姓負(fù)責(zé)人證實(shí)，該批671輛車汽車質(zhì)量極差，三電系統(tǒng)故障率達(dá)100%。
公開信息顯示，天津時(shí)越汽車租賃有限公司的法人代表為馬曉明弟媳孫某某，股東為馬曉明母親劉某某。
貴州省黔東南州公安局吳副支隊(duì)長(zhǎng)說，這實(shí)質(zhì)就是馬曉明用會(huì)員的資金購(gòu)買自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車。
去年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下，展開聯(lián)合抓捕行動(dòng)，馬曉明在北京被抓獲。
貴州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式。
專案組負(fù)責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)非常大的差別是計(jì)酬模式。傳銷的收入主要來源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。
您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 汕尾市金融工作局 > 互動(dòng) > 金融知識(shí)庫 > 案件新聞實(shí)例